Protokół z Walnego Zebrania PTEMD SAPIENTIA z dnia 11 maja 2022 r.
XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU i XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA-DYDAKTYCZNA
Lublin, dnia 12.12.2022 r.
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACJI MEDYCZNO-DENTYSTYCZNEJ (PTEMD) SAPIENTIA
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Doktora Witolda Chodźki 6 w Lublinie
W zebraniu wzięli udział:
PREZYDENT Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni
WICEPREZYDENT Prof. dr hab. Barbara Kochańska, prof. GUM
SKARBNIK Prof. dr hab. Joanna Wysokińska-Miszczuk
SEKRETARZ Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska
CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak
Dr Anna Lella
z powodu choroby nieobecna Past Prezydent:
Prof. dr. hab. Teresa Bachanek
Zaproszeni goście:
CZŁONKOWIE KOMISJI DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Prof. dr hab. Mariusz Lipski
Dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni
Dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz
Dr hab. n. med. Małgorzata Klichowska-Palonka
Adw. Maria Bożena Witt-Michałowska oraz protokolantka Justyna Pęcak-Eltaief.
Uczestnicy Zebrania zostali powitani przez Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA dr hab. n. med. Barbarę Tymczynę-Borowicz, prof. Uczelni a następnie Prezydent przedstawiła porządek obrad:
Porządek obrad Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA
I. Otwarcie obrad Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA - Prezydent Barbara Tymczyna-Borowicz,
II. Przedstawienie porządku obrad - Prezydent Barbara Tymczyna-Borowicz
- Przyjęcie porządku obrad - Uchwała nr 1
- Przedstawienie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA w dniu 11.05.2022r.
- Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA w dniu 11.05.2022r. - Uchwała nr 2
- Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2022r. do 30.11.2022r. przez skarbnika PTEMD SAPIENTIA Prof. dr hab. Joannę Wysokińską-Miszczuk
- Przyjęcie sprawozdania finansowego - Uchwała nr 3
- Zajęcie stanowiska w/s abolicji w opłacaniu składek członkowskich (zgodnie z ustaleniami z Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA)
- Przyjęcie uchwały ws. abolicji w opłacaniu składek członkowskich - Uchwała nr 4
- Przyjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Dr hab. n. med. Dariusza Skaby - Uchwała nr 5
- Przyjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Dr hab. n. med. Ewy Dąbrowskiej - Uchwała nr 6
- Przyjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA dr hab. n. med. Mansura Rahnamy-Hezavah - Uchwała nr 7
- Przyjęcie uchwały Zarządu w/s wystąpienia z PTEMD SAPIENTIA Dr n. med. Ewy Wolańskiej-Klimkiewicz - Uchwała nr 8
- Przyjęcie uchwały Zarządu w/s przyjęcia nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr hab. n. med. Elżbiety Paszyńskiej, Prof. UMP (Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) - Uchwała nr 9
- Przyjęcie uchwały Zarządu w/s przyjęcia nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr med. Krystiana Kuźniarza (Adiunkt, Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie) - Uchwała nr 10
- Przyjęcie Uchwały Zarządu w/s przyjęcia nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr hab. n. med. Tadeusza Morawca, Prof. SUM (Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej SUM) - Uchwała nr 11
- Propozycje tematów XXIII Konferencji Okrągłego Stołu oraz XV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej w dniach 9-10.V.2023r.
- Plany organizacji obchodów Jubileuszu X-lecia Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA
- Sprawy bieżące, wolne wnioski:
- Powołanie Kapituły ds. odznaczeń, wybór Kapituły ds. odznaczeń - Uchwała nr 12
- Rekomendacja Prof. dr hab. n. med. Teresy Bachanek na członka Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP - Uchwała nr 13
18. Zamknięcie obrad.
Ad.1
Po przedstawieniu porządku obrad odbyło się głosowanie nad jego przyjęciem - Uchwałą nr 1. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Prezydent Barbara Tymczyna-Borowicz odczytała protokół z Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA z dnia 11 maja 2022 roku.
Ad.3
Protokół został jednogłośnie przyjęty przez Zarząd PTEMD SAPIENTIA.
Ad.4
Skarbnik PTEMD Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk przedstawiła sprawozdanie finansowe Towarzystwa za okres od 01.01.2022r. do 30.11.2022r.
Sprawozdanie finansowe – Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej PTEMD SAPIENTIA
Towarzystwo liczy 55 członków, z czego 22 ma zaległości w płaceniu składek członkowskich:
od 7-iu lat 1 osoba (na kwotę 1 260zł)
od 6-ciu lat 3 osoby (na kwotę 3 240 zł)
od 5-ciu lat 1 osoba (na kwotę 900 zł)
od 4 lat 1 osoba (składka ulgowa 30 zł tj. niedopłata na kwotę 120 zł)
od 3 lat 5 osób (na kwotę 2 700 zł)
od 2 lat 1 osoba (na kwotę 360 zł)
za rok 2022 nie zapłaciło 10 członków tj. łączna kwota 1 800 zł
Razem: 10 380 zł
Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych
Na dzień 31.12.2021r.:
- przychody działalności statutowej 19 450,00 zł
- koszty działalności statutowej 8 630,70 zł
- koszty ogólnego zarządu 2 566,10 zł
Na dzień 30.11.2022r.:
- przychody działalności statutowe 7 295,00 zł
- koszty działalności statutowej 7 518,00 zł
- koszty ogólnego zarządu 6 219,29 zł
na co się składało:
- koszty organizacji konferencji 7 518,00zł
- koszty administracyjne 6 219,29zł
- koszty administracyjne - zużycie materiałów i energii 178,75zł
- koszty administracyjne - usługi obce 3 040,54zł
- koszty usług bankowych 184,80zł
- koszty usług prawnych i rachunkowych 861,00zł
- inne usługi 1 994,74zł
- koszty administracyjne - wynagrodzenia 3 000,00zł
dlatego też:
- strata z działalności gospodarczej 6 442,29 zł
Stan konta głównego, na dzień 30.11.2022 r. 9 898,47 zł
Stan subkonta, na dzień 30.11.2022 r. 142,27 zł
Ad.5
Za przyjęciem sprawozdania finansowego za okres 01.01.2022-30.11.2022r. głosowało 6 członków zarządu - Uchwała nr 3 została prawomocnie podjęta.
Ad.6
Na wniosek Skarbnika wszczęto dyskusję dotyczącą dalszego członkostwa osób, które nie opłacają składek: czy powinna im zostać udzielona abolicja, na jakich zasadach, za jaki okres. Skarbnik Towarzystwa nawiązała do swojego wniosku ws. abolicji z Walnego Zgromadzenia z dnia 11.05.2022r.
Ad.7
Podjęto decyzję o odstąpieniu od podejmowania uchwały o abolicji oraz zdecydowano, że Zarząd zwróci się pisemnie po raz kolejny do 22 osób zalegających ze składkami za rok bieżący, a następnie temat abolicji zostanie przesądzony podczas najbliższego zebrania Zarządu. Dodatkowo od 12 członków, którzy nie uregulowali opłaty za lata ubiegłe wymagane będzie wyjaśnienie, z jakiego powodu składki nie są opłacane. Informacja o możliwym wykluczeniu z listy członków PTEMD na podstawie § 7 ust.2 pkt.21 Statutu będzie konsekwencją dalszego braku wpłaty po upomnieniu.
Ad. 8-11
Prezydent Towarzystwa poinformowała uczestników zebrania o złożeniu wypowiedzeń członkostwa Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA np. § 7 ust.1 pkt 1 statutu przez 4 osoby. Na podstawie § 7 ust.4 statutu zarządziła głosowanie nad Uchwałami 4, 5, 6, 7.
Dr hab. n. med. Dariusz Skaba - Uchwała nr 4
Prof. Ewa Dąbrowska - Uchwała nr 5
Prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah - Uchwała nr 6
Dr n. med. Ewa Wolańska-Klimkiewicz - Uchwała nr 7
Uchwały o wypowiedzeniu członkostwa podjęto jednogłośnie. Prezydent Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA z ubolewaniem przyjęła złożone rezygnacje i uprzejmie podziękowała za dotychczasowa współpracę ww. osobom.
Ad.12-14
Kolejnymi punktami Zebrania było przyjęcie w poczet członków Towarzystwa kandydatur 3 nowych osób.
Ad.12
Przyjęcie nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr hab. n. med. Elżbiety Paszyńskiej, Prof. UMP (Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) - Uchwała nr 8
Ad.13
Przyjęcie nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr n. med. Krystiana Kuźniarza (adiunkt, Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie) - Uchwała nr 9
Ad.14
Przyjęcie nowego członka PTEMD SAPIENTIA - Dr hab. n. med. Tadeusza Morawca, prof. SUM (Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej SUM) - Uchwała nr 10
Ad.15
Kontynuując program obrad zebrania Zarządu uczestnicy zebrania dyskutowali o tematyce dotyczącej planowej XXIII Konferencji Okrągłego Stołu oraz XV Konferencji Naukowo-Dydaktycznej a także o obchodach Jubileuszu X-lecia Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA.
Uczestnicy Zebrania zostali poinformowani o planowanym na rok 2023 terminie ww. wydarzeń oraz poproszeni o zaproponowanie tematów. Ustalono, że omówione zostaną zagadnienia związane z kompetencjami dydaktyka klinicznego w aspekcie kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym w różnych dyscyplinach stomatologii, regulacje prawne dotyczące pracy dydaktyka klinicznego oraz problem wykorzystania czasu specjalizacji na realizację liczby procedur w czasie pracy 7h 35’ dziennie a także problem świadczenia usług na rzecz jednostki akredytowanej.
Ad. 16-17
Prezydent Barbara Tymczyna-Borowicz przypomniała o zbliżającej się rocznicy X-lecia istnienia Towarzystwa. Prezydent zaproponowała utworzenie Kapituły ds. Odznaczeń, które miałyby być wręczone podczas obchodów Jubileuszu Towarzystwa. Mecenas Maria Witt-Michałowska zauważyła, że to Zarząd ma obowiązek wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie kapituły a Kapituła wystąpi o przyznanie odznaczeń. Prezydent zaproponowała, aby poszerzyć uprawnienia zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu i zamieścić taki zapis w Statucie.
Zarząd podjął Uchwałę o uhonorowania szczególnie zasłużonych członków Towarzystwa oraz osób zasłużonych w realizacji celów przez Towarzystwo realizowanych.
Propozycję uhonorowania Zarząd przedstawi podczas Walnego Zgromadzenia przed obchodami X-lecia Towarzystwa. Ustalono, że w dniu 15 marca 2023 roku odbędzie się zebranie Zarządu podczas którego:
- powołany zostanie zespół ds. odznaczeń
- ustalony zostanie regulamin pracy ww. zespołu
- zgłoszone zostaną kandydatury do odznaczeń
- zaproponowany zostanie Program Walnego Zgromadzenia PTEMD SAPIENTIA
- omówiony zostanie rys historyczny Towarzystwa (przygotowany będzie przez Prof. Lidię Postek-Stefańską)
- podsumowane będzie X-lecie działalności PTEMD SAPIENTIA
- przedstawione będzie sprawozdanie z prac Zarządu w roku 2022, które odczytane zostanie podczas Walnego Zgromadzenia
- przedstawione zostanie sprawozdanie finansowe podsumowujące rok 2022, które odczytane zostanie podczas Walnego Zgromadzenia
Kontynuując wolne wnioski Prezydent zaproponowała Zarządowi rekomendację kandydatury Prof. Bachanek na członka Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP (Uchwała Zarządu nr 11), która została jednomyślnie przyjęta.
Ad.18
Prezydent podziękowała członkom Zarządu oraz zaproszonym gościom za czynny udział w zebraniu Zarządu PTEMD SAPIENTIA i zakończyła obrady.